Дайджест новостей Украины: 6.03 – 12.03 2023 года

Дайджест новостей Украины: 6.03 – 12.03 2023 года

Дайджест новостей Украины: 6.03 – 12.03 2023 года

КРАИЛ впервые напомнила о необходимости уплаты лицензий: СБУ ликвидировала финансировавших их нелегалов НБУ лишил регистрации «Айбокс Банк», который разыскали правоохранители. Из-за печально известной истории мошенничества банки и платежные системы прекратили обработку криптовалют в банковских сервисах. В нашем традиционном еженедельном дайджесте вы можете прочесть все важные новости в этой и другой важной информации.

Последние новости KRAIL.

Было объявлено, что на этой неделе регулятор выдал несколько напоминаний лицензиатам. По данным Комиссии, лицензионные платежи операторов собираются в специальный фонд госбюджета, который может быть использован для восстановления Украины от российских захватчиков. года.

В КРАИЛ также отметили необходимость надлежащей регистрации и отчетности операторов. Это важно для регистрации и предоставления отчетов о деятельности службы. Причиной тому является то, что комиссия постоянно мониторит работу операторов и одним из методов такого мониторинга является анализ информации с учетом экономических и социальных факторов. По ссылке вы можете узнать больше о сроках получения отчета и его особенностях.

Кроме того, регулятор подписал промежуточный меморандум о сотрудничестве с общественным союзом Центр ответственной игры. Это также включено в его работу. В документах описаны основные направления сотрудничества в создании условий для снижения социального риска от привлечения к играм и другим видам деятельности. В этом документе они обсуждаются: как уменьшить социальные риски, вызванные азартными играми и лотереями. Для организации мероприятий планируется обмен информацией, координация совместных мероприятий и проведение мероприятий.

К совместному заявлению GREF, организации, объединяющей регуляторов игорного бизнеса в Европе, присоединился CRAIL в рамках своей международной деятельности. О деятельности нелегального оператора составили заявление.

За ненадлежащий финансовый мониторинг оштрафовали “Укргазбанк”

Национальный банк Украины решил оштрафовать государственный “Укргазбанк” на 64,6 млн. грн. Сумма штрафов для Укргазбанка была подсчитана пять лет назад. К примеру, регулятор отметил, что банк небрежно провел оценку рисков, присущих его работе. Не было возможности отслеживать электронные переводы денег из банков из-за ненадлежащей проверки клиентов.

Согласно ответу “Укргазбанка”, он является участником международной платежной системы и существующие услуги по эквайрингу и эмиссии банковских карт другим участникам этой платежной системы. Различные участники международных платежей самостоятельно привлекали разных клиентов, например людей, интересующихся бизнесом азартных игр. Следующими причинами является то, что у Укргазбанка не было полного мониторинга того, как другие игроки рынка международных платежей соблюдают правила платежей.

В Украине заблокировано более 800 нелегальных онлайн-казино, более 700 из них мошеннические.

Блокировку 709 сайтов работающих в Украине азартных игр, не получив лицензии, осуществил Национальный центр оперативно-технического управления Телеком. Ппроцесс блокинга был начат в связи с требованиями КРАИЛ и БЭБ. В список заблокированных ресурсов попали крупнейшие в мире покер-румы PokerStars и 1xBet.
По словам главы КРАИЛ Ивана Рудого, этому предшествовала работа регулятора по выявлению нелицензионных ресурсов. Более того, в этой работе есть значительный прогресс. В настоящее время функционирует 1789 мошеннических онлайн-казино и 55 нелицензионных игровых сайтов, выявлено 606 легальных игровых залов, большинство из которых расположены в Киеве и области. Вообще, данные были направлены правоохранителям. Первые результаты были получены только после получения официального доклада Конгресса об «игровом бизнесе».

Служба безопасности Украины сообщила, что удалось ликвидировать организацию нелегальных компаний, финансировавших оккупационные власти Херсона.

Сеть организовали преступники, финансировавшие оккупацию Херсона. СБУ установила, что организаторы начали в Херсоне незадолго до нападения на столицу, а продолжают работать дома. На самом деле часть прибыли они обналичивали лидерам по всем направлениям оккупационной администрации после вторжения. В честь чествования организаторам предоставили преференции и свободное передвижение по городу. Стало известно, что после освобождения Херсона эта группа сбежала в Житомир. Впоследствии им удалось расширить свою сеть в этот город и открыть несколько заведений в Киеве.

“Айбокс Банк” остался без лицензии и будет ликвидирован.

НБУ объявил о решении отозвать лицензию и ликвидировать банк из-за систематических нарушений в сфере противодействия отмыванию доходов. Среди проблем клиентов высокого риска – это неправильная проверка и небрежная разработка внутренней документации по противодействию отмыванию денег. НБУ уже штрафовал банк, потому это радикальное решение было принято по совокупности нарушений.
СБУ сообщила об обысках в одном из столичных банков, который помогал игорному бизнесу отмывать средства. Кроме того, сотрудники банка создали механизм легализации денег из мошеннических букмекерских контор и онлайн-казино. Инфраструктура 20 коммерческих компаний была развернута посредством широкой сети. Банк назывался “Айбокс банк”, но его название правоохранители не разглашают.

БЭБ обнаружил и ликвидировал 47 нелегальных залов.

Детективам бюро удалось выявить и закрыть 47 несанкционированных учреждений, работавших с начала 2023 года в Киеве, Белой Церкви, Броварах, Ирпене и Буче. Были проведены исследования относительно того, что эти заведения находятся как в жилых, так и в промышленных зданиях, а также в МАФах. Работали ночью, нарушая комендантский час. Сегодня БЭБ выясняет все обстоятельства работы с нелегалами и устанавливает всех руководящих ими лиц.

Украинские банки перестали работать с криптобиржами, и они не поддерживают Crypto

С начала марта все криптобиржи в Украине прекратили обработку депозитов или переводов из-за оплаты банковской картой. Это произошло из-за рекомендаций НБУ, по которым банки остановили обработку высокорисковых платежей, к которым относятся и криптовалюты. Рекомендации НБУ появились после того, как регулятор ввел санкции против банков и финансовых компаний, причастных к налоговым мошенничествам со стороны игорного бизнеса. Когда ситуация нормализуется, пока неизвестно.

Играть в казино Vbet на гривны онлайн с Ukrcasino

Выбирай самые актуальные казино онлайн Украина с украинской лицензией!

Оставляйте ваши отзывы и мнения в комментариях

Ваш email не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

0 комментариев

Забыли пароль?

Зарегистрироваться

Ukrcasino