Игорная индустрия РФ «отмывает» больше половины своих денег через украинский «Альпари Банк» и платёжную систему Globalmoney

Игорный бизнес РФ «отмывает» больше половины своих денег через украинский «Альпари Банк» и платежную систему GlobalmoneyВ этом году украинский Альпари Банк обслуживал более 50% транзакций онлайн-казино и другим представителям гемблинг индустрии, которые занимались организацией азартных игр на территории Российской Федерации.

Данные указывают на то, что трафик нелегальных игорных платежей в РФ с заменой кодов в значительной степени идёт через Украину. Банки Украины обрабатывают платежи в онлайн-казино от граждан РФ. По данным издания, в июне 2021 в международной платежной системе с инициатором платежа в РФ картами MasterCard через Альпари Банк было обработано 80 миллионов долларов, а карточками Visa — 50 миллионов долларов.

На момент проведения контрольных закупок Альпари Банк обрабатывал платежи во таких азартных заведениях: 1XBet, PinUP, Cat casino, Pokerdom и других.

Объяснить «прорыв» банков Украины в данных условиях очень просто. Работу украинских банков не замечают НБУ и сотрудники полиции, и они могут давать демпинговые условия для рынка теневого гемблинга в РФ. А развитый рынок перевода безналичных средств в наличные с помощью криптовалют и одновременно лояльность финансового мониторинга позволяют анонимно и эффективно производить выплаты на наличные и безналичные счета клиентов в офшорах.

Играть в Marathobet онлайн на гривны с Ukrcasino

Оставляйте ваши отзывы и мнения в комментариях

Ваш email не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

0 комментариев

Забыли пароль?

Зарегистрироваться

Ukrcasino
error: Контент защищен.