Утверждены критерии риска легализации мошеннических активов

Утверждены критерии риска легализации мошеннических активов.

Документ утвержден министром финансов и зарегистрирован в Министерстве юстиции. Документы устанавливают риск, определяют учреждения, которые должны использовать эти требования и описывают анализ профиля риска.

Утверждены критерии риска легализации мошеннических активов.
Приказ вступает в силу с момента официального опубликования Минюстом, поскольку зарегистрирован Минфином 09.02.2023 № 1465, сам приказ вступает в силу с его официального опубликования. публикация.

По типу клиента.
Расположение географического положения.
Способ предоставления или получения товара или услуги определяется типом/видом услуги/продукта и его названием.

Соблюдение этих стандартов обязательно для мониторинга субъектов первичного финансового мониторинга, таких как участники рынка капитала, участники потребительского рынка и сервисные компании в сфере виртуальных активов. Значительное количество субъектов СПФМ четко определено.

Это юридические бюро юристов и их объединений, юридические службы.
Нотариусы.
Юридические компании.
Создание, обеспечение работы или управление юридическими лицами является основным видом деятельности занимающихся компаний.
Аудиторы.
Бухгалтеры и бухгалтерские компании, оказывающие бухгалтерские услуги.
Операторы азартных игр и лотерей.

Оценка рисков такими субъектами должна включать в себя анализ профиля риска СПФМ и клиента, а также оценку профиля риска клиента. Чтобы оценить профиль риска, компания должна оценить свой профиль риска. Необходимо учитывать его характер и специфику работы, а также типы клиентов по выбору канала предоставления услуг или аналогов для услуг, предоставляемых самостоятельно.